Напомним, что сложную схему вывода за рубеж более 400 миллионов рублей распутали таможенники. Крупная ОПГ на территории Новосибирской области действовала с 2017 по 2021 годы. Однако выявить её деятельность удалось только в феврале 2021 года. По данным Сибирского таможенного управления за время нелегальной работы валютчики вывели за рубеж порядка 400 миллионов рублей.

Дело в отношении Жаныбека Асаналиева, Уулу Дурусбека, Шайыргул Юсуповой, Александры Митичкиной, Ольги Орловой, Дениса Дьячкова и Георгия Терещенко поступило в суд https://zaelcovsky--nsk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=295844782&case_uid=767b6d83-344c-42b7-9a62-ae1bdfe39f57&delo_id=1540006&new= в мае 2022 года. Фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.

Все семеро участников группы обвиняются по ст. 193.1 ч. 3 п.п. «а», «б» УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой). По данной статье им грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 000 000 рублей.

Источник, знакомый с материалами дела пояснил, что участники группы находили заинтересованных в переводе валюты за рубеж физлиц и юрлиц, в том числе и крупных новосибирских предпринимателей, оформляли необходимые подложные документы и переводили на подставные счета в зарубежных банках валюту. Всего правоохранителями удалось доказать их причастность к переводам за четыре года на сумму свыше 433 миллионов рублей.

- Заельцовский районный суд 1 августа начал рассмотрение по существу уголовного дела по обвинению 7 лиц в совершении преступлений, предусмотренных ст. 193.1 ч. 3 п.п. «а», «б» УК РФ. В судебном заседании оглашено обвинительное заключение и определен порядок исследования доказательств, - сообщили в суде.

Судебное следствие продолжится 22 сентября, будут рассматриваться заявленные защитниками подсудимых ходатайства.

Ранее «Прецедент» писал о том, что суд начал рассматривать дело бывшего директора ЦУГАЭТ, обвиняемого во взяточничестве, и что бывший директор и главный акционер «Тяжстанкогидропресса» останется под арестом до начала ноября.

Максим Щегольков